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联邦政府与在线卷烟公司达成协议

明尼苏达州苏伊士维尔(美联社) - 联邦检察官与一家在线卷烟经销商的所有者达成了一项310万美元的和解协议,因为其中一位业主承认参与计划以避免支付关税。

周三公布的协议要求路易斯维尔48岁的以色列查韦斯及其前妻帕姆查韦斯上交12个金融账户的内容,以及1000多万种各类烟草产品和各种仓储设备。

以色列查韦斯上个月认罪,从另一家肯塔基州经销商手中购买卷烟,并通过一家外州公司伪造发票。 检察官说,这些发票试图避免超过200万美元的消费税。 以色列和Pam Chavez拥有两家公司,Chavez,Inc。和Cigarettes Direct to You。

该案件与正在进行的针对一名佛罗里达商人的刑事诉讼有关,该商人十多年来一直处于联邦调查员的十字路口,另外两人对参与所谓的避税计划表示不认罪。

检察官说,查韦斯与43岁的迈阿密佩德罗“彼得”贝洛和他的企业,圣路易斯东北部地区做生意。 Bello,他的妹妹Caridad Bello和她的丈夫Juan Hernandez都是圣路易斯,他们对阴谋进行电汇欺诈和洗钱表示不认罪。 针对他们的案件正在审理中。

查韦斯的判刑定于8月7日,检察官推荐33个月。

居住在加利福尼亚的帕姆查韦斯没有受到刑事指控。

贝洛的刑事审判定于6月3日在路易斯维尔举行。 贝洛的律师路易斯维尔的肯特韦斯特伯里拒绝评论查韦斯的请求和和解。

自2002年以来,联邦调查人员一直在跟踪Bello,当时德克萨斯州的检察官试图偷偷听取涉及他的手机谈话。 他与几项大规模的调查有关,并在纽约市提起的关于免税卷烟的民事诉讼中被提名。 查韦斯与检察官达成的认罪协议和财务协议明确规定,查韦斯及其前妻否认在纽约有任何不法行为。

当局称Bello在肯塔基州购买了大量卷烟,但使用了GT Northeast写的发票。 然后,他通过避免肯塔基州的税收,在全国范围内销售卷烟,同时攫取更多利润。

近年来,联邦政府已经严厉打击走私卷烟 - 由人们和企业通过非法渠道出售,以避免纳税。 美国司法部估计,联邦,州和地方政府每年因卷烟计划的税收收入损失50亿美元。

佩德罗贝洛的名字已经在ATF镇压的核心调查中浮出水面。 来自肯塔基州,纽约州和德克萨斯州的联邦法院记录显示,贝洛是一名涉及在全国范围内运送数百万支卷烟但未向各州纳税的人。

贝洛是2002年德克萨斯州调查的一个主题,联邦检察官试图秘密收听数十名涉嫌贩运走私香烟的人的手机。 他避免了起诉,但其他15人受到指控,有13人认罪或被定罪。 监狱刑期从一年到六年不等。

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在Twitter上关注美联社记者Brett Barrouquere:http://twitter.com/BBarrouquereAP